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Verificação sistemática de antecedentes para contratação, locação, crédito ou parcerias comerciais. O Sherlocker conecta 7 dimensões em um único fluxo: identidade, jurídico, financeiro, compliance, patrimônio, vínculos empresariais e presença digital.

O problema

Um background check manual exige consulta em dezenas de fontes isoladas — Receita Federal, tribunais, IBAMA, listas restritivas, cartório de protestos, portais IPTU. O Sherlocker unifica tudo via API, permitindo automatizar o processo inteiro.

Dimensões verificadas

1

Identidade

Nome, RG, endereços, telefones, emails, parentes
2

Antecedentes judiciais

Processos criminais, cíveis e trabalhistas — como autor ou réu
3

Situação financeira

Dívida ativa, FGTS, previdenciária, benefícios sociais
4

Compliance

Sanções, IBAMA, trabalho escravo, listas restritivas, Banco Central
5

Vínculos empresariais

Sociedades + compliance de cada empresa vinculada
6

Patrimônio

Imóveis, veículos, rural, aeronaves, patentes
7

Presença digital

Perfis online vinculados aos emails encontrados

Implementação

Passo 1 — Identidade e rede familiar

A primeira chamada já retorna o perfil completo: nome, RG, endereços, telefones, emails, parentes e IRPF.
O que validar:
  • Nome confere com o informado?
  • Endereços são compatíveis com a região declarada?

Passo 2 — Antecedentes judiciais

Red flags:
  • Processos criminais como réu
  • Execuções fiscais (dívidas tributárias em cobrança)
  • Volume alto de ações trabalhistas como réu (se for PJ)

Passo 3 — Situação financeira

O que analisar:
  • Dívidas: Dívida Ativa, FGTS, Previdenciária — volume e antiguidade
  • Benefícios: recebe Bolsa Família ou BPC? Pode indicar incompatibilidade com cargo/renda declarada
  • Listas restritivas: sanções, impedimentos, PEP e leniência (resumo + cobertura auditável)

Passo 4 — Compliance e listas restritivas

O endpoint de listas restritivas já cobre 11 listas oficiais (CEIS, CNEP, TCU, PEP, sanções internacionais, IBAMA, trabalho escravo, leniência). Se o candidato tem vínculos empresariais, verifique as empresas também:

Passo 5 — Patrimônio

Passo 6 — Presença digital

Passo 7 — Check de parentes (opcional)

Para background checks de alta criticidade, verifique os parentes mais próximos:

Montando o relatório

A força do background check está no cruzamento: o candidato pode estar limpo, mas ser sócio de uma empresa na lista de trabalho escravo. Cada entidade ilumina uma dimensão diferente — juntas, formam o quadro completo.

APIs utilizadas

Pessoas

Identidade, contatos, parentes

Processos

Antecedentes judiciais

Dívidas

Dívida ativa, FGTS, previdenciária

Listas Restritivas

Sanções, PEP, impedimentos, leniência

Empresas

Dados cadastrais, sócios

Trabalhista

PAT, trabalho escravo

Imóveis

Propriedades urbanas

Veículos

Frota de veículos

Perfis Digitais

Presença digital