O problema
Um background check manual exige consulta em dezenas de fontes isoladas — Receita Federal, tribunais, IBAMA, listas restritivas, cartório de protestos, portais IPTU. O Sherlocker unifica tudo via API, permitindo automatizar o processo inteiro.Dimensões verificadas
1
Identidade
Nome, RG, endereços, telefones, emails, parentes
2
Antecedentes judiciais
Processos criminais, cíveis e trabalhistas — como autor ou réu
3
Situação financeira
Dívida ativa, FGTS, previdenciária, benefícios sociais
4
Compliance
Sanções, IBAMA, trabalho escravo, listas restritivas, Banco Central
5
Vínculos empresariais
Sociedades + compliance de cada empresa vinculada
6
Patrimônio
Imóveis, veículos, rural, aeronaves, patentes
7
Presença digital
Perfis online vinculados aos emails encontrados
Implementação
Passo 1 — Identidade e rede familiar
A primeira chamada já retorna o perfil completo: nome, RG, endereços, telefones, emails, parentes e IRPF.- Nome confere com o informado?
- Endereços são compatíveis com a região declarada?
Passo 2 — Antecedentes judiciais
- Processos criminais como réu
- Execuções fiscais (dívidas tributárias em cobrança)
- Volume alto de ações trabalhistas como réu (se for PJ)
Passo 3 — Situação financeira
- Dívidas: Dívida Ativa, FGTS, Previdenciária — volume e antiguidade
- Benefícios: recebe Bolsa Família ou BPC? Pode indicar incompatibilidade com cargo/renda declarada
- Listas restritivas: sanções, impedimentos, PEP e leniência (resumo + cobertura auditável)
Passo 4 — Compliance e listas restritivas
O endpoint de listas restritivas já cobre 11 listas oficiais (CEIS, CNEP, TCU, PEP, sanções internacionais, IBAMA, trabalho escravo, leniência). Se o candidato tem vínculos empresariais, verifique as empresas também:Passo 5 — Patrimônio
Passo 6 — Presença digital
Passo 7 — Check de parentes (opcional)
Para background checks de alta criticidade, verifique os parentes mais próximos:Montando o relatório
APIs utilizadas
Pessoas
Identidade, contatos, parentes
Processos
Antecedentes judiciais
Dívidas
Dívida ativa, FGTS, previdenciária
Listas Restritivas
Sanções, PEP, impedimentos, leniência
Empresas
Dados cadastrais, sócios
Trabalhista
PAT, trabalho escravo
Imóveis
Propriedades urbanas
Veículos
Frota de veículos
Perfis Digitais
Presença digital